Capturan en Rionegro a mujer requerida por autoridades de Estados Unidos por fraude y lavado de activos
Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 7 y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en Rionegro a una mujer requerida por autoridades judiciales de Estados Unidos.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la mujer es solicitada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, por delitos relacionados con un presunto concierto para cometer fraude electrónico.
En Colombia, además, es investigada por su presunta participación en conductas relacionadas con concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.
Según las investigaciones, la capturada presuntamente estaría vinculada a una estructura dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, mediante el manejo de recursos que tendrían origen en economías criminales.
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La operación fue desarrollada de manera conjunta entre unidades del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía, en el marco de las acciones de cooperación interinstitucional contra estructuras dedicadas a actividades financieras ilícitas.
La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial correspondiente, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando operaciones coordinadas para combatir las estructuras relacionadas con el lavado de activos, el fraude y otras actividades que afecten la seguridad y la legalidad.
